공지사항

제 2기 정기주주총회 소집통지서

2019.03.13 16:34

인동전자

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제 2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아 래 –

1.일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시

2.장 소 : 경기 오산시 오산로 193 오산컨벤션웨딩홀뷔페 2층 개나리홀

3.회의의 목적사항 :

가. 보고사항: 결산보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건 (※별첨 1 참조)

제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 2 참조)

제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 3 참조)

4. 준비물

가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 3월 13일

인동전자 주식회사

대표이사 유 성 운 (직인생략)

이상에 관한 세부 사항은 첨부 파일은 참조 바랍니다.< 별첨 1. 감사 선임의 건 2. 이사 보수한도액 결정의 건 3. 감사 보수한도액 결정의 건 4. 주총참석장 5. 위임장>

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