공지사항

제 3기 정기주주총회 소집 공고

2020.03.11 17:10

인동전자

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제 3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 21조에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (당사 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아 래 –

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 54(가장동)
사무동 2층 대회의실
3. 회의의 목적사항 :
가. 보고사항: 결산보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (※별첨 1 참조)
제2호 의안: 신규 이사 선임의 건 (※별첨 2 참조)
제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 3 참조)
제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (※별첨 4 참조)

4. 준비물
가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장((주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

5. 기타사항
코로나바이러스감염증-10(COVID-1)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

2020년 3월11일
인동전자 주식회사
대표이사 유 성 운 (직인생략)

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이정희

이정희

2020.03.26 14:10

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